Главное

Изменения в правилах внутреннего контроля СПКК с 1 октября 2021 г.

Подробности

Автор: Super User

Категория: Uncategorised

Опубликовано: 01 октября 2021

Просмотров: 35892

Вступил в силу ряд законодательных и подзаконных актов в сфере ПОДФТ, предполагающих внесение изменений в Правила внутреннего контроля СПКК:

c 13 июля 2021 г.:

Федеральный закон от 2 июля 2021 г. # 355-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации;

c 1 сентября 2021 г.:

Положение Банка России от 15 июля 2021 г. N 764-П "О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 указанного Федерального закона" и

новая редакция Указания Банка России от 17 октября 2018 г. № 4937-У "О порядке представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

с 1 октября 2021 г.:

Федеральный закон от 28 июня 2021 г. № 230-ФЗ "О внесении изменений в статью 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

С учётом того, что с первой до последней из указанных дат прошло менее 3 месяцев, соответствующие изменения могут быть учтены в рамках одной новой редакции Правил внутреннего контроля.