1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Дисциплинарной комиссии (комитете) Российской саморегулируемой организации Ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов союза «Агроконтроль» разработано в соответствии с Федеральным законом от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», Федеральным законом от 08 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Российской саморегулируемой организации Ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов союза «Агроконтроль» (далее - Союз).
1.2. Органом Союза по рассмотрению дел о применении мер в отношении членов Союза является Дисциплинарная комиссия (комитет) Союза (именуемый в дальнейшем – «Дисциплинарный комитет»).
1.3. Состав Дисциплинарного комитета создаётся в количестве 3 (трёх) человек.
1.4. В состав Дисциплинарного комитета могут входить только представители членов Союза или лица, осуществляющие полномочия единоличного исполнительного органа, Председателя правления сельскохозяйственного кооператива.
1.5. Персональный состав Дисциплинарного комитета, в том числе кандидатура Председателя Дисциплинарного комитета, утверждается сроком на пять лет решением Наблюдательного совета, путём открытого голосования большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании.
1.6. Лица, входящие в состав Дисциплинарного комитета, могут утверждаться неограниченное число раз.
1.7. Совет Союза вправе вывести из состава Дисциплинарного комитета лиц по следующим основаниям:
1.7.1. на основании их собственных заявлений;
1.7.2. если член Дисциплинарного комитета систематически не принимает участие в заседании Дисциплинарного комитета без уважительных причин;
1.7.3. если действия лиц, входящих в Дисциплинарный комитет, не соответствуют требованиям Положения по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
1.7.4. если лица, входящие в Дисциплинарный комитет, не соответствуют Требованиям к деловой репутации должностных лиц Союза;
1.7.5. если организация, которую они представляют, прекратила членство в Союзе;
1.7.6. если лицо, входящее в Дисциплинарный комитет, утратило полномочия, установленные п. 1.4 настоящего Положения;
1.7.7. Если возникли обстоятельства, которые могут привести к рассмотрению Дисциплинарным комитетом вопроса об исключении из Союза организации, представитель которой является членом Дисциплинарного комитета.
1.8. Дисциплинарный комитет руководствуется в своей деятельности нормами действующего законодательства в сфере сельскохозяйственной кооперации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Уставом Союза, внутренними стандартами (правилами) Союза.
1.9. К компетенции Дисциплинарного комитета относится:
1.9.1. Рассмотрение дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Союза;
1.9.2. Принятие решения о применении к членам Союза мер ответственности за несоблюдение внутренних стандартов (правил) и иных внутренних документов Союза, и иных требований, установленных Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации».
1.9.3. Принятие решения о рекомендации постоянно действующему коллегиальному органу управления Союза исключить ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов из членов Союза.
1.9.4. Направление уведомления в Наблюдательный совет Союза о членах Союза, своевременно не исполнивших требование Дисциплинарного комитета об обязательном устранении выявленных нарушений в установленные сроки.
2. Правила осуществления Дисциплинарным комитетом своей деятельности
2.1. Рассмотрение дел и принятие решения о применении мер в отношении членов Союза осуществляются на заседаниях Дисциплинарного комитета.
2.2. Заседания Дисциплинарного комитета проводятся по мере необходимости.
2.3. На заседаниях Дисциплинарного комитета вправе присутствовать президент, исполнительный директор, члены Наблюдательного совета Союза.
2.4. Председатель Дисциплинарного комитета осуществляет общее руководство деятельностью Дисциплинарного комитета, организует подготовку и проведение заседания Дисциплинарного комитета. На время своего отсутствия (невозможности принять участие в заседании Дисциплинарного комитета) Председатель Дисциплинарного комитета уведомляет об этом членов Дисциплинарного комитета и решением Дисциплинарного комитета назначается лицо из состава членов Дисциплинарного комитета, которое будет замещать его на время отсутствия и исполнять функции Председателя Дисциплинарного комитета.
2.5. Решение о проведении заседания Дисциплинарного комитета принимает Председатель Дисциплинарного комитета, или лицо его замещающее.
2.6. По предложению Директора Союза, на каждое заседание Дисциплинарного комитета Союза Председатель Дисциплинарного комитета, или лицо его замещающее, назначает из числа сотрудников Союза секретаря заседания Дисциплинарного комитета.
2.7. Секретарь заседания во взаимодействии с Председателем Дисциплинарного комитета определяет круг лиц, которые должны быть приглашены на заседание Дисциплинарного комитета и направляет приглашения на заседание данным лицам по электронной почте или почтовым отправлением.
2.8. Заседания Дисциплинарного комитета могут проводиться в следующих формах:
2.8.1. совместного присутствия его членов (очная форма голосования);
2.8.2. заочной форме (в случае, если повестка дня заседания Дисциплинарного комитета включает в себя только вопросы, относящиеся к п. 1.9.4 настоящего Положения);
2.8.3. посредством средств телекоммуникации.
2.9. Заседание Дисциплинарного комитета правомочно, если в нем принимают участие не менее половины от числа членов Дисциплинарного комитета, определённых в п. 1.3 Положения.
2.10. Решения по всем вопросам, за исключением вопроса о рекомендации постоянно действующему коллегиальному органу управления Союза исключить ревизионный союз сельскохозяйственных кооперативов из членов Союза, принимаются Дисциплинарным комитетом большинством голосов от количества членов Дисциплинарного комитета.
2.11. Решение о применении мер дисциплинарного воздействия в виде вынесения рекомендации об исключении из членов Союза может быть принято не менее чем 75 % (семьюдесятью пятью процентами) голосов членов Дисциплинарного комитета.
2.12. Передача права голоса членом Дисциплинарного комитета иному лицу, в том числе другому члену Дисциплинарного комитета Союза, не допускается.
2.13. Порядок проведения заседания Дисциплинарного комитета в форме совместного присутствия его членов (очная форма голосования):
2.13.1. Председатель Дисциплинарного комитета, или лицо, его замещающее, направляет членам Дисциплинарного комитета по электронной почте вопросы повестки дня, требующие принятия решения и необходимую для принятия решения информацию, определяет место, дату и время проведения заседания.
2.13.2. Заседания Дисциплинарного комитета являются закрытыми. На заседание Дисциплинарного комитета должен быть приглашен член Союза, в отношении которого рассматривается дело о применении мер дисциплинарного воздействия.
2.13.3. Председатель поочерёдно объявляет вопросы повестки дня, организует из обсуждение и предлагает варианты решений для голосования. Голосование на заседаниях Дисциплинарного комитета в форме совместного присутствия его членов (очная форма голосования) осуществляется поднятием руки.
2.13.4. Секретарь Дисциплинарного комитета фиксирует результаты обсуждения вопросов повестки дня, вопросы, выносимые на голосование и результаты голосования.
2.14. Порядок проведения заседания Дисциплинарного комитета в заочной форме:
2.14.1. Председатель Дисциплинарного комитета, или лицо его замещающее, направляет членам Дисциплинарного комитета по электронной почте вопросы повестки дня, требующие оперативного принятия решения и необходимую для принятия решения информацию, бюллетень для голосования, определяет сроки голосования. Члены Дисциплинарного комитета в течение трех рабочих дней должны выслать в адрес Председателя, или лица его замещающего, а также секретаря Дисциплинарного комитета свои замечания, в случае несогласия, и/или принять решение по вопросам повестки дня.
2.14.2. В случае получения от членов Дисциплинарного комитета замечаний и предложений Председатель Дисциплинарного комитета, или лицо его замещающее, принимает решение о продлении сроков голосования, составляет лист согласования по полученным замечаниям и предложениям и направляет его членам Дисциплинарного комитета. Члены Дисциплинарного комитета, учитывая все замечания и предложения, принимают решение по вопросам, поставленным на голосование.
2.14.3. Подсчёт голосов с результатами голосования при заочной форме осуществляют Председатель Дисциплинарного комитета, или лицо его замещающее и секретарь Дисциплинарного комитета.
2.15. Порядок проведения заседания Дисциплинарного комитета посредством телекоммуникационной связи:
2.15.1. Председатель Дисциплинарного комитета, или лицо его замещающее, направляет членам Дисциплинарного комитета по электронной почте вопросы повестки дня, требующие принятия решения и необходимую для принятия решения информацию, определяет дату и время проведения заседания посредством телекоммуникационной связи с указанием программного комплекса (программы – «площадки» проведения заседания), посредством которой будет осуществляться связь между членами Дисциплинарного комитета при проведении заседания.
2.15.2. В течение одного рабочего дня с даты уведомления о проведении заседания, члены Дисциплинарного должны направить в адрес Председателя Дисциплинарного комитета, или лица его замещающего, электронное письмо с подтверждением готовности участия в заседании или причине невозможности принять участие в заседании.
2.15.3. Секретарь Дисциплинарного комитета организует подключение членов Дисциплинарного комитета к информационно-коммуникационной платформе для проведения заседания и фиксирует результаты обсуждения вопросов повестки дня, вопросы, выносимые на голосование и результаты голосования.
2.16. По итогам каждого заседания Дисциплинарного комитета Союза составляется Протокол. В протоколе указываются:
2.16.1. порядковый номер;
2.16.2. дата, место и форма проведения заседания Дисциплинарного комитета Союза (дата начала и окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заседания в заочной форме);
2.16.3. повестка дня;
2.16.4. список лиц, принимающих участие в заседании Дисциплинарного комитета Союза;
2.16.5. список приглашённых лиц на заседание Дисциплинарного комитета с указанием номера и даты исходящего письма приглашения, должность и ФИО лица, направившего приглашение.
2.16.6. наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня;
2.16.7. основные положения выступлений членов Дисциплинарного комитета и лиц, приглашенных на заседание (в случае необходимости);
2.16.8. формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
2.16.9. число голосов, поданных по каждому варианту решения вопросов, поставленного на голосование, с указанием результатов голосования «за», «против», «воздержался»;
2.16.10. констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
2.16.11. формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.
2.17. Протокол составляется и подписывается в одном экземпляре Председателем Дисциплинарного комитета, или лицом его замещающим, секретарем Дисциплинарного комитета и скрепляется печатью Союза. Протокол регистрируется и подшивается в соответствующее дело Союза.
2.18. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты проведения заседания, протокол заседания Дисциплинарного комитета направляется в электронном виде всем членам Дисциплинарного комитета, президенту и исполнительному директору Союза.
2.19. Решение Дисциплинарного комитета вступает в силу со дня, следующего за их принятием.
2.20. Протокол Дисциплинарного комитета в течение 2 (двух) рабочих дней направляется в Наблюдательный совет Союза и в Контрольный комитет Союза для постановки на контроль вынесенных мер в отношении членов Союза и осуществления контроля за своевременным исполнением решений Дисциплинарного комитета.
2.21. Протокол Дисциплинарного комитета, включающий информацию о мерах, примененных в отношении членов Союза, размещается на официальном сайте Союза в течение четырнадцати рабочих дней со дня, следующего за днем заседания Дисциплинарного комитета.
3. Меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
3.1. Лица, входящие в состав Дисциплинарного комитета, признаются заинтересованными лицами.
3.2. Материальная или иная заинтересованность, которая влияет или может повлиять на обеспечение прав и законных интересов Союза и (или) ее членов, признаётся личной заинтересованностью указанных в п. 3.1 лиц.
3.3. Ситуация, при которой личная заинтересованность указанных в п.3.1 лиц влияет или может повлиять на исполнение ими своих профессиональных обязанностей и (или) влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами Союза или угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам Союза, признаётся конфликтом интересов.
3.4. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Союза, прежде всего в отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих нормам, указанным в учредительных документах Союза.
3.5. В случае, если на заседании Дисциплинарного комитета рассматривается вопрос о применении мер к организации, руководителем которой является член Дисциплинарного комитета, данный член Дисциплинарного комитета обязан уведомить об этом других членов Дисциплинарного комитета и воздержаться от голосования по данному вопросу.
4. Заключительные положения
4.1. Положение вступает в силу на следующий день со дня его принятия.
4.2. Изменения в Положение вносятся решением Наблюдательного совета.